Legislació de la UE en català
Traducció no oficial
L'exercici financer del Banc es desenvoluparà de l'1 de gener al 31 de desembre de cada any.
La Junta de Govern es reunirà per iniciativa pròpia o a petició d'un dels seus membres, i el President del Banc podrà, per iniciativa pròpia o a petició de la Junta Directiva, sol·licitar al President de la Junta de Govern que convoqui la Junta.
La Junta de Govern ha de celebrar una reunió anual, a l'efecte d'examinar l'informe anual i els estats financers (comprés el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la declaració de la Secció Especial, els bitllets dels comptes anuals, inclosa la versió consolidada d'aquests, i qualsevol altra declaració que es consideri necessària per a l'avaluació de la posició financera del banc o els resultats).
Els membres del Comitè de Direcció poden ser convidats a assistir a les reunions del Consell de Govern, i els membres del Consell d'Administració, del Comitè de Direcció i de la Comissió d'Auditoria assistiran a la reunió anual del Consell de Govern que s'ocupi de l'examen de la memòria anual i dels estats financers.
La Junta de Govern es reunirà per iniciativa pròpia o a petició d'un dels seus membres, i el President del Banc podrà, per iniciativa pròpia o a petició de la Junta Directiva, sol·licitar al President de la Junta de Govern que convoqui la Junta.
2. La Junta de Govern celebrarà una Junta Anual, a l'efecte d'examinar l'informe anual i els estats financers (comprés el balanç, el compte de pèrdues i guanys, la declaració de la Secció Especial, els bitllets dels comptes anuals, inclosa la versió consolidada d'aquests, i qualsevol altra declaració que es consideri necessària per a l'avaluació de la posició financera del banc o els resultats).
Els membres del Consell d'Administració, del Comitè de Direcció i de la Comissió d'Auditoria assistiran a la Junta Anual del Consell de Govern que s'ocupi de l'examen de la memòria anual i dels estats financers.
La convocatòria de reunions de la Junta de Govern s'ha d'emetre no menys de 30 dies abans de la data fixada per a cada reunió.
Els membres de la Junta de Govern han d'estar en possessió de l'ordre del dia i dels documents relacionats no menys de 20 dies abans de la reunió.
Cada Governador pot requerir la inclusió d'elements en l'ordre del dia d'una reunió de la Junta, sempre que transmeti el seu requeriment per escrit al President de la Junta de Govern, no menys de 15 dies abans de la reunió.
Els terminis establerts en els paràgrafs anteriors podran ser revocats, si tots els membres de la Junta consenteixen o, en cas d'emergència, pel President de la Junta de Govern a petició del President del Banc.
1. La convocatòria de reunions de la Junta de Govern s'ha d'emetre no menys de 30 dies abans de la data fixada per a cada reunió.
Els membres de la Junta de Govern han d'estar en possessió de l'ordre del dia i dels documents relacionats no menys de 20 dies abans de la reunió.
Cada Governador pot requerir la inclusió d'elements en l'ordre del dia d'una reunió de la Junta, sempre que transmeti el seu requeriment per escrit al President de la Junta de Govern, no menys de 15 dies abans de la reunió.
4. Els terminis establerts en els paràgrafs anteriors podran ser anul·lats, si tots els membres de la Junta consenteixen o, en cas d'emergència, pel President de la Junta de Govern a petició del President del Banc.
Les decisions de la Junta de Govern s'adoptaran de conformitat amb l'article 8 de l'Estatut del Banc Europeu d'Inversions (en endavant, l'Estatut).
El President de la Junta de Govern i el President de la Junta Directiva poden sotmetre a votació les decisions per escrit o per correu electrònic.
Les decisions es consideraran adoptades tan aviat com la secretaria de la Junta de Govern hagi rebut un nombre suficient de vots a favor.
La votació per escrit o per correu electrònic, si escau per procediment tàcit, serà el procediment que normalment s'utilitza per nomenar els membres del Consell d'Administració, del Comitè de Direcció i del Comitè d'Auditoria.
Excepte en els àmbits en què es requereixi unanimitat o majoria qualificada, la Junta de Govern podrà, a proposta de la Junta Directiva, adoptar decisions per procediment tàcit, i es considerarà que s'ha adoptat una decisió per procediment tàcit dins de les 6 setmanes següents a la seva notificació, tret que la meitat dels membres de la Junta o un nombre de membres que representin més de la meitat del capital subscrit hagi indicat que no està d'acord.
Cada Governador pot requerir que s'interrompi el procediment tàcit.
El President de la Junta de Govern i el President de la Junta Directiva poden sotmetre a votació les decisions per escrit o per correu electrònic.
2. La votació per escrit o per correu electrònic, si escau per procediment tàcit, serà el procediment que normalment s'utilitza per nomenar els membres de la Junta Directiva, la Comissió Gestora i la Comissió d'Auditoria.
3. Excepte en els àmbits en què es requereixi la unanimitat o la majoria qualificada, la Junta de Govern podrà, a proposta de la Junta Directiva, adoptar decisions per procediment tàcit. Una decisió per procediment tàcit es considerarà adoptada dins de les 6 setmanes següents a la seva notificació, tret que la meitat dels membres de la Junta o un nombre de membres que representin més de la meitat del capital subscrit hagin indicat que no estan d'acord.
Cada Governador pot rebre l'autorització per escrit de no més d'un dels seus col·legues per actuar com el seu representant en una reunió de la Junta de Governadors i per votar en el seu lloc.
El càrrec de President serà ocupat per cada membre de la Junta en rotació segons l'ordre de protocol dels Estats membres establert pel Consell de la Unió Europea.
El President de la Junta s'ha d'iniciar l'endemà de la Junta Anual d'aprovació de l'Informe Anual i dels estats financers de l'exercici anterior, que expirarà al final de la pròxima Junta Anual.
1. El càrrec de President serà ocupat per cada membre de la Junta en rotació segons l'ordre de protocol dels Estats membres establert pel Consell de la Unió Europea.
2. El president o presidenta de la Junta s'ha d'iniciar l'endemà de la reunió anual que aprova l'informe anual i els estats financers de l'exercici anterior, que expirarà al final de la propera reunió anual.
Es guardaran les actes de les diligències de la Junta de Govern, que seran signades pel President i el Secretari.
Cada membre de la Junta de Govern tindrà dret a disposar d'una de les llengües oficials de la Unió Europea, podent exigir que qualsevol document a considerar per la Junta s'elabori en la llengua de la seva elecció.
La correspondència de la Junta de Govern es dirigirà a la Secretaria de la Junta de Govern a la seu del Banc.
La Junta Directiva es reunirà no menys de sis vegades a l'any i decidirà, en cada ocasió, la data de la seva pròxima reunió.
El President convocarà el Consell d'Administració abans de la data prevista, en cas que un terç dels membres de la votació així ho requereixi o el President ho consideri necessari.
S'establirà en el Consell d'Administració un Comitè de Remuneració de Personal, com a part de les seves responsabilitats i d'acord amb l'article 18 d'aquest Reglament, encarregat d'assumptes identificats amb antelació, amb la finalitat de donar dictàmens no vinculants al Consell d'Administració per tal de facilitar el procediment de presa de decisions.
Com a part de les seves responsabilitats i d'acord amb l'article 18 d'aquest Reglament, el Consell d'Administració pot decidir crear un Comitè de Política de Riscos i un Comitè de Política de Participació Equitat, els membres del qual seran nomenats i el Reglament del qual s'adoptarà en virtut de la seva constitució, que emetran dictàmens no vinculants al Consell d'Administració per tal de facilitar el procediment de decisió.
Les Comissions esmentades en aquest paràgraf estaran compostes per alguns dels directors o els seus suplents.
El President presidirà i el Secretari General prestarà serveis de secretaria per a les comissions anteriors.
El Comitè d'Ètica i Compliment s'establirà en el si del Consell d'Administració, format pels tres consellers més longeus que hagin participat voluntàriament en el mateix, i el President del Comitè d'Auditoria, presidit pel director més longeu. El Comitè d'Ètica i Compliment dictaminarà sobre qualsevol possible conflicte d'interessos d'un membre o antic membre del Consell d'Administració o del Comitè de Direcció, i aplicarà les disposicions legals relatives a la incompatibilitat amb les funcions adoptades pel Consell d'Administració.
El Chief Compliance Officer participarà en les reunions del Comitè sense dret a vot.
La Junta de Govern adoptarà les normes de funcionament del Comitè d'Ètica i Compliment.
1. La Junta Directiva es reunirà no menys de sis vegades a l'any i decidirà, en cada ocasió, la data de la seva pròxima reunió.
2. El President convocarà el Consell d'Administració abans de la data prevista, en cas que un terç dels membres de la votació així ho requereixi o el President ho consideri necessari.
3. S'establirà un Comitè de Retribució de Personal dins del Consell d'Administració, com a part de les seves responsabilitats i de conformitat amb l'article 18 d'aquest Reglament, encarregat d'assumptes identificats amb antelació, amb la finalitat de donar dictàmens no vinculants al Consell d'Administració per tal de facilitar el procediment de presa de decisions.
4. s'establirà un Comitè d'Ètica i Compliment en el si del Consell d'Administració, format pels tres consellers més longeus que s'hagin ofert voluntàriament per participar-hi, i el President del Comitè d'Auditoria, presidit pel director més longeu. El Comitè d'Ètica i Compliment dictaminarà sobre qualsevol possible conflicte d'interessos d'un membre o antic membre del Consell d'Administració o del Comitè de Direcció, aplicant les disposicions legals relatives a la incompatibilitat amb les funcions adoptades pel Consell d'Administració. El Comitè informarà el Consell d'Administració i el Consell de Govern de les decisions adoptades.
La convocatòria de les reunions del Consell d'Administració juntament amb els detalls de l'ordre del dia, normalment, s'ha d'emetre no menys de 15 dies abans de la data fixada per a cada reunió.
Els membres de la Junta Directiva tindran accés als documents no menys de 10 dies hàbils abans de la reunió. El Banc podrà utilitzar mitjans electrònics.
Cada membre del Consell d'Administració pot requerir la inclusió d'elements en l'ordre del dia d'una reunió del Consell, sempre que transmeti el seu requisit per escrit al President del Consell d'Administració no menys de 5 dies abans de la reunió.
En cas d'emergència, el President podrà convocar immediatament la Junta Directiva i, a més, les decisions es podran sotmetre a votació per escrit o per correu electrònic, i el President podrà utilitzar el procediment tàcit en els termes establerts per la Junta Directiva.
La convocatòria de les reunions del Consell d'Administració juntament amb els detalls de l'ordre del dia s'ha d'emetre, normalment, no menys de 15 dies abans de la data fixada per a cada reunió.
Els membres de la Junta Directiva tindran accés als documents no menys de 10 dies hàbils abans de la reunió. El Banc podrà utilitzar mitjans electrònics.
Cada membre del Consell d'Administració pot requerir la inclusió d'elements en l'ordre del dia d'una reunió del Consell, sempre que transmeti el seu requisit per escrit al President del Consell d'Administració no menys de 5 dies abans de la reunió.
4. En cas d'emergència, el President podrà convocar immediatament la Junta Directiva, i les decisions es podran sotmetre a votació per escrit o per correu electrònic, i el President podrà utilitzar el procediment tàcit en els termes establerts per la Junta Directiva.
Cada membre del Consell d'Administració tindrà dret a disposar d'una de les llengües oficials de la Unió Europea, podent exigir que qualsevol document a considerar per la Junta s'elabori en l'idioma de la seva elecció.
Els Alternatius poden participar en les reunions del Consell d'Administració; els Alternats proposats per un Estat, o per acord comú de diversos Estats, o per la Comissió, poden substituir els consellers proposats per aquest Estat, per un d'aquests Estats o per la Comissió respectivament; els Alternats no tindran dret a vot, excepte quan substitueixin un o més consellers o quan hagin estat delegats per fer-ho d'acord amb el que estableix l'apartat 5 d'aquest article.
Quan l'apartat 2 de l'article 9 de l'Estatut estableixi que un Estat nomenarà un director i dos suplents, el director indicarà quin suplent, per ordre de prioritat, és representar-lo quan se li impedeixi assistir-hi, en cas contrari s'aplicaran les normes establertes en el paràgraf següent.
Quan l'apartat 2 de l'article 9 de l'Estatut estableix que diversos Estats membres nomenaran un director i nomenaran conjuntament diversos suplents, l'alternatiu cridat a exercir les funcions d'un director quan se li impedeixi assistir-hi es determinarà, en absència d'una delegació expressa, d'acord amb l'ordre següent:(a) l'alternatiu determinat en el moment de la nominació o nomenament dels suplents;(b) l'alternatiu amb més temps de servei;(c) l'alternatiu que sigui major d'edat.
Si un director deixa d'exercir les seves funcions o mor, serà substituït pel suplent determinat d'acord amb les normes previstes en els punts (a), (b) i (c) del paràgraf anterior fins que un nou director sigui nomenat per la Junta de Govern.
Quan un director, impedit d'assistir, no pugui disposar d'un suplent per representar-lo, podrà delegar el seu vot per escrit a un altre membre de la Junta Directiva.
Cap membre del Consell d'Administració pot tenir més de dos vots.
Els alternats poden participar en les reunions del Consell d'Administració. Els alternats proposats per un Estat, o per acord comú de diversos Estats, o per la Comissió, poden substituir els consellers proposats per aquest Estat, per un d'aquests Estats o per la Comissió respectivament. Els alternats no tindran dret a vot, excepte quan substitueixin un o més consellers o quan hagin estat delegats per fer-ho d'acord amb el que estableix l'apartat 5 d'aquest article.
2. Quan l'article 9, apartat 2, de l'Estatut estableixi que un Estat nomenarà un director i dos suplents, el director indicarà quin suplent, per ordre de prioritat, és representar-lo quan se li impedeixi assistir-hi, en cas contrari s'aplicaran les normes establertes en el paràgraf següent.
Quan l'apartat 2 de l'article 9 de l'Estatut estableix que diversos Estats membres nomenaran un director i nomenaran conjuntament diversos alterns, l'alternatiu cridat a exercir les funcions d'un director quan se li impedeixi assistir-hi es determinarà, en absència d'una delegació expressa, d'acord amb l'ordre següent:(a) l'alternatiu determinat en el moment de la nominació o nomenament dels alterns;(b) l'alternatiu més longeu;(c) l'alternatiu que sigui major d'edat.
4. Si un director deixa d'exercir les seves funcions o mor, serà substituït pel suplent determinat d'acord amb les normes previstes en els punts (a), (b) i (c) del paràgraf anterior fins que un nou director sigui nomenat per la Junta de Govern.
Quan un director, impedit d'assistir, no pugui disposar d'un suplent per representar-lo, podrà delegar el seu vot per escrit a un altre membre de la Junta Directiva.
6. Cap membre del Consell d'Administració pot tenir més de dos vots.
El quòrum previst en l'apartat 2 de l'article 10 de l'Estatut serà de 18 diputats presents.
Les decisions del Consell d'Administració es prenen d'acord amb l'article 10, apartat 2, de l'Estatut.
La unanimitat estipulada en l'apartat 5 de l'article 19 i (6) de l'Estatut significa el nombre total de vots a favor emesos pels diputats presents o representats.
El quòrum previst en l'apartat 2 de l'article 10 de l'Estatut serà de 18 diputats presents.
Les decisions del Consell d'Administració s'adoptaran de conformitat amb l'article 10, apartat 2, de l'Estatut.
3. La unanimitat estipulada en l'apartat 5 de l'article 19 i (6) de l'Estatut significa el nombre total de vots a favor emesos pels diputats presents o representats.
D'acord amb el quart paràgraf de l'apartat 2 de l'article 9 de l'Estatut, el Consell d'Administració ha de cooptar sis experts no votants: tres com a membres de ple dret i tres com a suplents.
El President proposarà a la Junta Directiva als candidats de ple dret i als candidats alternatius, per un període que expira al final del mandat dels consellers.
Aquests candidats seran escollits entre les persones que tinguin una qualificació i experiència contrastada en un àmbit relacionat amb l'activitat del Banc.
El Consell d'Administració aprovarà la proposta del President d'acord amb el procediment previst en la primera frase de l'article 10, apartat 2, de l'Estatut.
Els experts cooptats gaudiran dels drets dels membres no votants de la Junta Directiva i estaran subjectes a les mateixes obligacions.
D'acord amb el quart paràgraf de l'apartat 2 de l'article 9 de l'Estatut, el Consell d'Administració ha de cooptar sis experts no votants: tres com a membres de ple dret i tres com a suplents.
2. El President proposarà al Consell d'Administració els candidats de ple dret i els candidats alternatius, per un període que expira al final del mandat dels consellers.
Aquests candidats seran escollits entre les persones que tinguin una qualificació i experiència contrastada en un àmbit relacionat amb l'activitat del Banc.
El Consell d'Administració aprovarà la proposta del President d'acord amb el procediment previst en la primera frase de l'apartat 2 de l'article 10 de l'Estatut.
Els experts cooptats gaudiran dels drets dels membres no votants de la Junta Directiva i estaran subjectes a les mateixes obligacions.
Es guardaran actes de les reunions del Consell d'Administració, que seran signats pel President de la reunió i el President que presideixi la reunió durant la qual són aprovats, així com pel Secretari de la reunió.
D'acord amb l'apartat 1 de l'article 9 de l'Estatut, el Consell d'Administració exercirà les següents competències: establirà, a proposta del Comitè de Direcció, els termes i les condicions que constitueixen el marc general per a les operacions de finançament, de garantia i de préstec del Banc, adoptarà, a proposta del Comitè de Direcció, les decisions polítiques relatives a la gestió del Banc, aprovarà les operacions de finançament i garantia proposades pel Comitè de Direcció, autoritzarà el Comitè de Direcció a dur a terme les operacions de préstec i les activitats de tresoreria i derivats associades en virtut dels programes globals que estableixi, supervisarà l'equilibri financer del Banc i els estats financers, inclosa la seva versió consolidada, i, si escau, examinarà totes les propostes del Comitè de Direcció que es presentaran al Consell de Govern, determinarà les disposicions aplicables als experts cooptats, adoptarà, després d'haver consultat al Comitè d'Auditoria, els principis comptables aplicats als estats financers del Banc.
Amb caràcter general, garantirà el bon funcionament del Banc d'acord amb el Tractat, l'Estatut, les directrius establertes pel Consell de Govern i la resta de textos que regeixen l'activitat del Banc en l'acompliment de la seva tasca en virtut del Tractat, i en l'exercici de les seves competències, el Consell d'Administració podrà sol·licitar al Comitè de Direcció que prengui la iniciativa i presenti propostes.
Pot, sobre la base d'una decisió presa per majoria qualificada, delegar algunes de les seves funcions en el Comitè de Direcció, determinar els termes i les condicions d'aquesta delegació i supervisar la seva execució.
Exercirà totes les altres competències previstes en l'Estatut i conferirà al Comitè de Direcció, en les normes i decisions que adopti, les competències d'execució corresponents, entenent que el Comitè de Direcció, de conformitat amb l'apartat 3 de l'article 11 de l'Estatut, serà responsable de l'activitat actual del Banc, sota l'autoritat del President i la supervisió del Consell d'Administració.
D'acord amb l'apartat 1 de l'article 9 de l'Estatut, el Consell d'Administració exercirà les competències següents: establirà, a proposta del Comitè de Direcció, els termes i les condicions que constitueixen el marc general per a les operacions de finançament, garantia i préstec del Banc, adoptarà, a proposta del Comitè de Direcció, les decisions polítiques relatives a la gestió del Banc, aprovarà les operacions de finançament i garantia proposades pel Comitè de Direcció, autoritzarà el Comitè de Direcció a dur a terme les operacions de préstec i les activitats de tresoreria i derivats associades en virtut dels programes globals que estableixi, supervisarà l'equilibri financer del Banc i els estats financers, inclosa la seva versió consolidada, i, si escau, en la seva execució, examinarà totes les propostes del Comitè de Direcció per a l'accés als documents, determinarà les disposicions aplicables als experts cooptats, adoptarà, després d'haver consultat al Comitè d'Auditoria, els principis comptables aplicats als estats financers del Banc.
En general, s'assegurarà que el Banc es regeixi adequadament d'acord amb el Tractat, l'Estatut, les directives establertes pel Consell de Govern i la resta de textos que regeixen l'activitat del Banc en l'acompliment de la seva tasca en virtut del Tractat, i en l'exercici de les seves competències, el Consell d'Administració podrà sol·licitar al Comitè de Direcció que prengui la iniciativa i presenti propostes.
3. Pot, sobre la base d'una decisió presa per majoria qualificada, delegar algunes de les seves funcions en el Comitè de Direcció, determinar els termes i les condicions d'aquesta delegació i supervisar la seva execució.
Exercirà totes les altres competències previstes en l'Estatut i conferirà al Comitè de Direcció, en les normes i decisions que adopti, les competències d'execució corresponents, entenent que el Comitè de Direcció, de conformitat amb l'article 11, apartat 3, de l'Estatut, serà responsable de l'activitat actual del Banc, sota l'autoritat del President i la supervisió del Consell d'Administració.
Els membres de la Junta Directiva tindran dret al reemborsament de les seves despeses de viatge i de subsistència en participar en les reunions de la Junta Directiva.
La Junta de Govern determinarà l'import de les dietes d'assistència per als consellers i suplents.
1. Els membres de la Junta Directiva tindran dret al reemborsament de les seves despeses de viatge i de subsistència en participar en les reunions de la Junta Directiva.
2. La Junta de Govern determinarà l'import de les dietes d'assistència per als consellers i suplents.
El Comitè de Direcció serà el representant permanent i òrgan de decisió del Banc, sense perjudici de les disposicions de l'Estatut.
Es reunirà com i quan ho requereixi el negoci del Banc.
1. El Comitè de Direcció serà el representant permanent i l'òrgan de decisió del Banc, sense perjudici de les disposicions de l'Estatut.
2. Es reunirà com i quan ho requereixi el negoci del Banc.
Almenys cinc membres del Comitè de Direcció han d'estar presents perquè les decisions preses i les opinions que emeti siguin vàlides.
El president o la presidenta de la Junta Directiva, constituïda d'acord amb l'apartat 3 de l'article 11 d'aquest Reglament i amb la Comissió d'Administració, i en cas d'impediment a l'assistència del President o de conflicte d'interessos, el vicepresident o vicepresidenta amb més anys d'edat el substituirà, en cas que dos o més Vicepresidents tinguin la mateixa durada de servei, el Vicepresident o Vicepresidenta major d'edat.
Les decisions s'adoptaran per majoria simple dels vots emesos pels membres presents. Cada membre del Comitè de Direcció tindrà un vot. En cas d'empat en la votació per part dels membres del Comitè de Direcció, el President tindrà el vot de càsting.
El Comitè de Direcció pot delegar l'adopció de mesures de gestió o administratives al President o a un o més Vicepresidents, amb subjecció a les restriccions i condicions previstes en la decisió de delegar, i qualsevol decisió així adoptada serà notificada immediatament a la Comissió.
El Comitè de Direcció pot delegar l'adopció d'altres mesures conjuntament al President i a un o més Vicepresidents, amb subjecció a les restriccions i condicions establertes en la decisió de delegar, si no és possible, donades les circumstàncies, prendre una decisió en la reunió, i qualsevol decisió així adoptada serà notificada immediatament a la Comissió.
El Comitè de Direcció pot votar i adoptar decisions per escrit o per correu electrònic, així com utilitzar el procediment tàcit i, en circumstàncies excepcionals, recórrer a la teleconferència en els termes que estableixi.
1. Almenys cinc membres del Comitè de Direcció han d'estar presents perquè les decisions preses i les opinions que emeti siguin vàlides.
2. El president o la presidenta de la Junta Directiva, constituïda d'acord amb l'apartat 3 de l'article 11 d'aquest Reglament i amb la Comissió d'Administració, i en cas d'impediment d'assistir, estar malalt o tenir un conflicte d'interessos, el vicepresident o vicepresidenta més longeu el substituirà, en cas que dos o més vicepresidents tinguin la mateixa durada de servei, el vicepresident o vicepresidenta major d'edat.
3. Les decisions s'adoptaran per majoria simple dels vots emesos pels membres presents. Cada membre del Comitè de Direcció tindrà un vot. En cas d'empat en la votació per part dels membres del Comitè de Direcció, el President tindrà el vot de càsting.
4. La Comissió de Direcció pot delegar l'adopció de mesures de gestió o administratives al President o a un o més Vicepresidents, amb subjecció a les restriccions i condicions previstes en la decisió de delegar. Qualsevol decisió així adoptada serà notificada immediatament a la Comissió.
5. El Comitè de Direcció pot votar i adoptar decisions per escrit o per correu electrònic; el Comitè de Direcció també pot utilitzar el procediment tàcit i, en circumstàncies excepcionals, recórrer a la teleconferència en els termes que estableixi.
El procediment del Comitè de Direcció serà resumit pel Secretari en actes signats pels membres del Comitè de Direcció presents a la reunió.
D'acord amb l'article 11, apartats 3 i 7 de l'Estatut, el Comitè de Direcció serà competent per adoptar i aplicar les normes administratives relatives a l'organització i el funcionament dels departaments del Banc, incloent-hi la gestió del personal, les Normes de Personal i els drets i obligacions corresponents, sense perjudici de l'Estatut del Personal, que n'informarà el Consell d'Administració.
El Comitè de Direcció també serà competent, en els mateixos termes i condicions, per concloure tots els acords amb el personal del Banc.
En el marc de l'anterior, el President tindrà la facultat de decidir sobre tots els assumptes individuals del personal, efectuar compromisos, conciliar diferències, concloure acords i, en general, fer tot el que sigui útil i necessari en interès del Banc, de conformitat amb l'apartat 7 de l'article 11 de l'Estatut.
D'acord amb l'article 11, apartats 3 i 7 de l'Estatut, el Comitè de Direcció serà competent per adoptar i aplicar les normes administratives relatives a l'organització i el funcionament dels departaments del Banc, incloent-hi la gestió del personal, les Normes de Personal i els drets i obligacions corresponents, sense perjudici de l'Estatut del Personal, que informarà el Consell d'Administració.
2. El Comitè de Direcció també serà competent, en les mateixes condicions, per a la celebració de tots els acords amb el personal del Banc.
3. En el marc de l'anterior, el President tindrà la facultat de decidir sobre tots els assumptes individuals del personal, efectuar compromisos, conciliar diferències, concloure acords i, en general, fer tot el que sigui útil i necessari en interès del Banc, de conformitat amb l'apartat 7 de l'article 11 de l'Estatut.
D'acord amb l'article 12 de l'Estatut, un Comitè d'Auditoria (en endavant, el Comitè) verificarà anualment que les operacions del Banc s'han dut a terme i els seus llibres s'han mantingut de manera adequada.
Serà responsable de l'auditoria dels comptes del Banc.
Verificarà que les activitats del Banc s'ajustin a les millors pràctiques bancàries aplicables a aquest.
De conformitat amb l'article 12 de l'Estatut, un Comitè d'Auditoria (en endavant, el Comitè) verificarà anualment que les operacions del Banc s'han dut a terme i els seus llibres s'han mantingut de manera adequada.
2. Serà responsable de l'auditoria dels comptes del Banc.
3. Comprovarà que les activitats del Banc s'ajusten a la millor pràctica bancària aplicable a aquest.
El Comitè celebrarà una reunió almenys una vegada a l'any amb el Comitè de Direcció per tal de discutir els resultats del seu treball durant l'exercici anterior, així com el seu programa de treball per a l'exercici actual.
Al final de cada exercici financer i no més tard de 6 setmanes abans de la reunió anual del Consell de Govern a la qual es refereix l'apartat 2 de l'article 2 d'aquest Reglament, la Comissió ha de rebre el projecte d'informe anual del Consell d'Administració, que conté el projecte d'estats financers.
En el termini de 3 setmanes a partir de la recepció d'aquests documents, el Comitè, havent realitzat les tasques que consideri necessàries, havent rebut la garantia del Comitè de Direcció sobre l'eficàcia dels sistemes de control intern, la gestió de riscos i l'administració interna, i després d'haver examinat l'informe dels auditors externs, ha de remetre al President del Banc una declaració que confirmi que, en el millor dels seus coneixements i judicis, les activitats del Banc es duen a terme de manera adequada, en particular pel que fa a la gestió i el control de riscos, el Comitè ha verificat que les operacions del Banc s'han dut a terme de manera adequada i que, a aquest efecte, ha comprovat que els estats financers, així com qualsevol altra informació financera continguda en els comptes anuals elaborats pel Consell d'Administració, donen una visió veritable i justa de la posició financera del Banc en relació amb els seus actius i passius, i dels resultats de les seves operacions i els seus fluxos d'efectiu per a l'exercici en curs. Ha de proporcionar la mateixa confirmació respecte a la versió consolidada dels estats financers.
Si la comissió considera que no pot confirmar l'anterior, ha de lliurar al President del Banc dins del mateix termini una declaració que contingui una explicació raonada.
La declaració de la Comissió es comunicarà a la Junta de Govern com a annex a l'informe anual de la Junta Directiva.
La Comissió ha de dirigir a la Junta de Govern un informe detallat sobre els resultats del seu treball durant l'exercici anterior, que inclogui la verificació que les activitats del Banc s'ajusten a les millors pràctiques bancàries aplicables a la mateixa, una còpia de les quals s'enviarà als membres del Consell d'Administració i al Comitè de Direcció, juntament amb l'informe anual del Consell d'Administració.
1. La Comissió celebrarà una reunió almenys una vegada a l'any amb el Comitè de Direcció per tal de discutir els resultats del seu treball durant l'exercici anterior, així com el seu programa de treball per a l'exercici actual.
2. Al final de cada exercici financer i no més tard de 6 setmanes abans de la reunió anual del Consell de Govern a la qual es refereix l'apartat 2 de l'article 2 d'aquest Reglament, la Comissió ha de rebre el projecte d'informe anual del Consell d'Administració, que conté el projecte d'estats financers.
3. Dins de les 3 setmanes següents a la recepció d'aquests documents, el Comitè, havent realitzat les tasques que consideri necessàries, havent rebut la garantia del Comitè de Direcció sobre l'eficàcia dels sistemes de control intern, la gestió de riscos i l'administració interna, i després d'haver examinat l'informe dels auditors externs, ha de remetre al President del Banc una declaració que confirmi que, en el millor dels seus coneixements i judicis, les activitats del Banc s'han dut a terme de manera adequada, en particular pel que fa a la gestió i seguiment de riscos, el Comitè ha verificat que les operacions del Banc s'han dut a terme de manera adequada i que, a aquest efecte, ha comprovat que els estats financers, així com qualsevol altra informació financera continguda en els comptes anuals elaborats pel Consell d'Administració, donen una visió veritable i justa de la posició financera del Banc en relació amb els seus actius i passius, i dels resultats de les seves operacions i els seus fluxos d'efectiu per a l'exercici en curs. Ha de proporcionar la mateixa confirmació respecte a la versió consolidada dels estats financers.
4. Si la comissió considera que no pot confirmar l'anterior, ha de lliurar al President del Banc dins del mateix termini una declaració que contingui una explicació raonada.
La declaració de la Comissió es comunicarà a la Junta de Govern com a annex a l'informe anual de la Junta Directiva.
6. La Comissió dirigirà al Consell de Govern un informe detallat sobre els resultats del seu treball durant l'exercici anterior, incloent la verificació que les activitats del Banc s'ajusten a les millors pràctiques bancàries aplicables a la mateixa, una còpia de les quals s'enviarà als membres del Consell d'Administració i al Comitè de Direcció, i l'informe de la Comissió juntament amb l'informe anual del Consell d'Administració.
El Comitè tindrà accés a tots els llibres i vals del Banc i podrà sol·licitar la visualització de qualsevol altre document que consideri necessari examinar en l'aprovació de les seves funcions. Els departaments del Banc estaran a la seva disposició per a qualsevol assistència.
A més, la Comissió ha de recórrer a auditors externs que ha de designar prèvia consulta amb el Comitè de Direcció i a qui està facultada per a delegar els treballs quotidians relatius a l'auditoria dels estats financers del Banc, revisant cada any la naturalesa i l'abast de l'auditoria externa proposada i els procediments d'auditoria que s'han d'utilitzar, així com els resultats i conclusions d'aquesta auditoria, incloent-hi comentaris o recomanacions.
La Comissió també revisarà cada any el programa de treball, l'abast i els resultats de l'auditoria interna del Banc.
S'assegurarà que hi hagi una coordinació adequada entre els auditors interns i externs; en cas necessari, el Comitè podrà apel·lar a altres experts.
El procediment de la Comissió només serà vàlid si hi són presents la majoria dels seus membres; a part de la declaració i l'informe a què es refereix l'article 25 d'aquest Reglament, que només es pot adoptar per unanimitat, totes les decisions de la Comissió requeriran el consentiment de la majoria dels seus membres; en cas d'empat en la votació dels membres de la Comissió, el President tindrà el vot de càsting.
El President de la Comissió podrà sotmetre a votació les decisions per escrit o per correu electrònic.
El propi Comitè determinarà totes les altres normes de funcionament.
Els membres de la Comissió no divulgaran cap informació o dades que arribin al seu coneixement durant l'exercici de les seves funcions a persones o organismes aliens al Banc, obligació que també s'aplicarà als auditors externs designats per la Comissió de conformitat amb l'apartat 2 d'aquest article.
1. La Comissió tindrà accés a tots els llibres i vals del Banc i podrà sol·licitar la visualització de qualsevol altre document que consideri necessari examinar en l'aprovació de les seves funcions. Els departaments del Banc estaran a la seva disposició per a qualsevol assistència.
2. La Comissió també ha de recórrer a auditors externs que ha de designar prèvia consulta amb el Comitè de Direcció, i a qui està facultada per a delegar els treballs quotidians relatius a l'auditoria dels estats financers del Banc, revisant cada any la naturalesa i l'abast de l'auditoria externa proposada i els procediments d'auditoria que s'han d'utilitzar, així com els resultats i conclusions d'aquesta auditoria, incloent-hi comentaris o recomanacions.
3. La Comissió també revisarà cada any el programa de treball, l'abast i els resultats de l'auditoria interna del Banc.
4. s'assegurarà que hi hagi una coordinació adequada entre els auditors interns i externs, i en cas necessari, el Comitè podrà apel·lar a altres experts.
El procediment de la Comissió només serà vàlid si la majoria dels seus membres són presents; a part de la declaració i l'informe a què es refereix l'article 25 d'aquest Reglament, que només es pot adoptar per unanimitat, totes les decisions de la Comissió requeriran el consentiment de la majoria dels seus membres; en cas d'empat en la votació dels membres de la Comissió, el President tindrà el vot de càsting.
6. El President de la Comissió podrà sotmetre a votació les decisions per escrit o per correu electrònic.
7. El propi Comitè determinarà totes les altres normes de funcionament.
8. Els membres de la Comissió no divulgaran cap informació o dades que arribin al seu coneixement durant l'exercici de les seves funcions a persones o organismes aliens al Banc, obligació que també s'aplicarà als auditors externs designats per la Comissió de conformitat amb l'apartat 2 d'aquest article.
Els membres de la Comissió seran nomenats per la Junta de Govern, el seu nomenament serà per 6 exercicis consecutius i no serà renovable, i un membre de la Comissió serà substituït cada any.
Els membres han de ser escollits entre persones amb independència, competència i integritat, i posseir coneixements financers, d'auditoria o de supervisió bancària en el sector privat o públic, i entre ells han de cobrir tota la gamma d'experts.
Els mandats dels membres de la Comissió expiraran el dia en què la Junta de Govern aprovi l'informe anual, el balanç i el compte de pèrdues i guanys, i el nomenament de nous membres començarà l'endemà.
La Junta de Govern, actuant per majoria qualificada, pot retirar obligatòriament un membre del Comitè, si considera que ja no pot exercir les seves funcions.
El càrrec de President de la Comissió se celebrarà durant 1 any de rotació pel membre el nomenament del qual ha d'arribar a la seva fi el dia en què la Junta de Govern aprova l'informe anual i els estats financers del Banc.
La Junta de Govern, a proposta conjunta del President del Banc i del President del Comitè d'Auditoria, pot designar un màxim de tres observadors per a un període de sis anys no renovable, que seran nomenats en funció de la seva qualificació particular, especialment pel que fa a la supervisió bancària, i que assistiran al Comitè en l'execució de les seves tasques i responsabilitats, participant en el seu treball. Els membres de ple dret del Comitè poden confiar als observadors determinades tasques específiques, en particular estudis en preparació per a les reunions del Comitè.
Els membres de la Comissió seran nomenats per la Junta de Govern, el seu nomenament serà per 6 exercicis consecutius i no serà renovable, i un membre de la Comissió serà substituït cada any.
Els membres han de ser elegits entre persones amb independència, competència i integritat. Els membres han de tenir experiència financera, d'auditoria o de supervisió bancària en el sector privat o públic, i entre ells han de cobrir tota la gamma d'experiència.
Els mandats dels membres de la Comissió expiraran el dia en què la Junta de Govern aprovi l'informe anual, el balanç i el compte de pèrdues i guanys. El nomenament de nous membres començarà l'endemà.
4. La Junta de Govern, actuant per majoria qualificada, pot retirar obligatòriament un membre del Comitè, si considera que ja no pot exercir les seves funcions.
5. El càrrec de President de la Comissió se celebrarà durant 1 any de rotació pel membre el nomenament del qual ha d'arribar a la seva fi el dia en què la Junta de Govern aprova l'informe anual i els estats financers del Banc.
La Junta de Govern, a proposta conjunta del President del Banc i del President del Comitè d'Auditoria, pot designar un màxim de tres observadors per a un període de 6 anys no renovable, que seran nomenats sobre la base de la seva qualificació particular, especialment pel que fa a la supervisió bancària, i assistiran al Comitè en l'execució de les seves tasques i responsabilitats, participant en el seu treball. Els membres de ple dret del Comitè poden confiar als observadors determinades tasques específiques, en particular estudis en preparació per a les reunions del Comitè.
En el cas que sorgeixi una vacant com a conseqüència de la defunció, la renúncia voluntària, la jubilació obligatòria o per qualsevol altre motiu, la Junta de Govern, en el termini de 3 mesos, nomenarà un substitut per a la resta inexpirada del mandat.
La Junta de Govern determinarà els emoluments dels membres de la Comissió i de manera similar dels observadors. Les despeses de viatge i de subsistència incorregudes per ells en l'acompliment de les seves funcions es reemborsaran en les condicions aplicables als membres de la Junta Directiva.
El Secretari General del Banc prestarà serveis de secretaria per a la Junta de Govern, la Junta Directiva, el Comitè de Direcció i la Comissió d'Auditoria, així com serveis de secretaria per a les comissions constituïdes en la Junta Directiva i per a les entitats creades en el marc dels mandats de la Unió Europea o d'altres organismes, en els quals es prevegi la prestació d'aquests serveis per part del Banc.
El Consell d'Administració prescriurà la normativa relativa al personal del Banc, i el Comitè de Direcció adoptarà els procediments d'aplicació d'aquesta normativa d'acord amb l'article 23 d'aquestes Normes.
La Junta de Govern s'assegurarà que els drets dels membres del personal del Banc estiguin protegits en cas de liquidació del Banc.
En cas d'emergència, el Comitè de Direcció adoptarà immediatament les mesures que consideri necessàries, subjectes a la notificació immediata a la Junta Directiva.
La Junta de Govern s'assegurarà que els drets dels membres del personal del Banc estiguin protegits en cas de liquidació del Banc.
2. En cas d'emergència, el Comitè de Direcció adoptarà immediatament les mesures que consideri necessàries, subjectes a la notificació immediata a la Junta Directiva.
Aquest Reglament, i les seves esmenes, entraran en vigor el dia de la seva aprovació.
Les disposicions d'aquest Reglament no derogaran en cap cas les disposicions del Tractat de Funcionament de la Unió Europea o de l'Estatut.
1.Aquest Reglament, i les seves esmenes, entraran en vigor el dia de la seva aprovació.
Les disposicions d'aquest Reglament no derogaran en cap cas les disposicions del Tractat de Funcionament de la Unió Europea o de l'Estatut.