Legislació de la UE en català
Traducció no oficial
LA COMISSIÓ EUROPEA,
Tenint en compte el Tractat de Funcionament de la Unió Europea,,
Pel que fa a la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de l'ús del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, per la qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroga la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i de la Directiva 2006/70/CE del Consell i de la Comissió [E0001], i en particular l'apartat 2 de l'article 9 del mateix,,
Atenent que:
(1) La Directiva (UE) 2015/849 estableix que la Comissió ha d'identificar les jurisdiccions de tercers països que tenen deficiències estratègiques en els seus règims de lluita contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme ("AML/CFT") que suposen amenaces significatives per al sistema financer de la Unió ("tercers països d'alt risc").
(2) El Reglament delegat de la Comissió (UE) 2016/1675 [E0002] identifica tercers països d'alt risc amb deficiències estratègiques.
(3) Tenint en compte l'alt nivell d'integració del sistema financer internacional, l'estreta connexió dels operadors del mercat, l'alt volum de transaccions transfrontereres cap a i des de la Unió, així com el grau d'obertura del mercat, qualsevol amenaça AML/CFT plantejada al sistema financer internacional és també una amenaça per al sistema financer de la Unió.
(4) De conformitat amb l'apartat 4 de l'article 9 de la Directiva (UE) 2015/849, la Comissió té en compte la informació disponible recentment, en particular les recents declaracions públiques del Grup d'Acció Financera (GAFI), la llista del GAFI de "Jurisdiccions sota un major control", i els informes del GAFI del Grup d'Examen de Cooperació Internacional en relació amb els riscos plantejats per tercers països individuals.
(5) Des de les darreres modificacions del Reglament delegat (UE) 2016/1675, el GAFI ha actualitzat la seva llista de "Jurisdiccions sota Control Augmentat". En la seva reunió plenària d'octubre de 2023, el GAFI va eliminar d'aquesta llista les Illes Caiman i Jordània, tenint en compte aquests canvis, la Comissió ha dut a terme una avaluació per identificar tercers països d'alt risc d'acord amb l'article 9 de la Directiva (UE) 2015/849.
(6) La Comissió ha revisat el progrés de les Illes Caiman i Jordània en l'abordatge de les seves deficiències estratègiques, països identificats com a tercers països d'alt risc en el Reglament Delegat (UE) 2016/1675, però eliminats de la llista FATF de "Jurisdiccions sota Control Augmentat" a l'octubre de 2023.
(7) El GAFI ha acollit amb satisfacció els importants progressos realitzats per les Illes Caiman i Jordània en la millora dels seus règims d'AML/CFT i ha assenyalat que aquests països han establert marcs legals i reguladors per complir els compromisos en els seus respectius plans d'acció sobre les deficiències estratègiques identificades pel GAFI; per tant, les Illes Caiman i Jordània ja no estan subjectes al procés de seguiment del GAFI en el marc del seu procés global de compliment de la LMA/CFT i continuaran treballant amb els seus organismes regionals a l'estil del GAFI per enfortir encara més els seus règims d'AML/CFT.
(8) Les Illes Caiman i Jordània han reforçat l'eficàcia dels seus règims de LMA/CFT i han abordat les deficiències tècniques per complir els compromisos en els seus plans d'acció sobre les deficiències estratègiques identificades pel GAFI. L'avaluació de la informació disponible de la Comissió porta a concloure que les Illes Caiman i Jordània ja no tenen deficiències estratègiques en els seus règims de LMA/CFT. Per tant, és apropiat eliminar les Illes Caiman i Jordània de la taula del punt I de l'Annex al Reglament Delegat (UE) 2016/1675.
(9) Per tant, el Reglament delegat (UE) 2016/1675 hauria de ser modificat en conseqüència,
HA ADOPTAT AQUEST REGLAMENT:
En l'Annex al Reglament Delegat (UE) 2016/1675, en el punt I, la taula se substitueix per la taula en l'Annex d'aquest Reglament.
Aquest Reglament entrarà en vigor el vintè dia següent a la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.