Legislació de la UE en català
Traducció no oficial
LA COMISSIÓ EUROPEA,
Tenint en compte el Tractat de Funcionament de la Unió Europea,,
Pel que fa a la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de l'ús del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, que modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, i que deroga la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i la Directiva 2006/70/CE del Consell i de la Comissió (1) [E0001], i en particular l'article 9(2) de la mateixa,,
Atenent que:
(1) La Directiva (UE) 2015/849 estableix que la Comissió ha d'identificar els països que presenten deficiències estratègiques en els seus règims de lluita contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme ("AML/CFT") que suposen amenaces significatives per al sistema financer de la Unió.
(2) El Reglament delegat de la Comissió (UE) 2016/1675 [E0002] identifica a tercers països d'alt risc amb deficiències estratègiques, que han de ser revisades si escau a la llum dels progressos realitzats per aquests tercers països d'alt risc en l'eliminació de les deficiències estratègiques en el seu règim de lluita contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme, i que la Comissió ha de tenir en compte en les seves avaluacions la nova informació d'organitzacions internacionals i col·locadors de normes, com els emesos pel Grup d'Acció Financera (GAFI).
(3) Tenint en compte l'alt nivell d'integració del sistema financer internacional, l'estreta connexió dels operadors del mercat, l'alt volum de transaccions transfrontereres cap a/des de la Unió, així com el grau d'obertura del mercat, es considera, per tant, que qualsevol amenaça AML/CFT plantejada al sistema financer internacional també representa una amenaça per al sistema financer de la Unió.
(4) D'acord amb els criteris establerts a la Directiva (UE) 2015/849, la Comissió té en compte la informació disponible recentment, en particular les declaracions públiques FATF recents, els documents FATF "Millora del compliment global de la LMA/CFT: Declaració de procés en curs", i els informes FATF del Grup de Revisió de Cooperació Internacional en relació amb els riscos plantejats per tercers països individuals, d'acord amb l'article 9, apartat 4, de la Directiva (UE) 2015/849.
(5) A l'octubre de 2019, el GAFI va identificar Mongòlia com una jurisdicció amb deficiències estratègiques de LMA/CFT per a les quals Mongòlia havia desenvolupat un pla d'acció amb el GAFI. Sobre aquesta base i d'acord amb la informació més recent rellevant, l'avaluació de la Comissió al maig de 2020 va concloure que Mongòlia havia de considerar-se com una jurisdicció de tercers països que presentava deficiències estratègiques en el seu règim LMA/CFT que suposava importants amenaces per al sistema financer de la Unió, d'acord amb els criteris establerts a l'article 9 de la Directiva (UE) 2015/849, així com que Mongòlia havia proporcionat compromisos polítics escrits d'alt nivell per abordar les deficiències identificades i havia desenvolupat un pla d'acció amb el GAFI.
(6) És de la màxima importància que la Comissió realitzi un seguiment permanent de tercers països i avaluï l'evolució dels seus marcs legals i institucionals, les competències i procediments de les autoritats competents, i l'eficàcia del seu règim LMA/CFT, amb vista a actualitzar l'Annex del Reglament Delegat (UE) 2016/1675.
(7) El GAFI va acollir amb satisfacció els importants progressos realitzats per Mongòlia en la millora del seu règim d'AML/CFT i va assenyalar que aquest país ha establert el marc legal i regulador per complir amb els compromisos del seu pla d'acció respecte a les deficiències estratègiques que el GAFI havia identificat, per la qual cosa aquest país ja no està subjecte al procés de seguiment del GAFI en el marc del seu procés de compliment global d'AML/CFT, que continuarà treballant amb els organismes regionals d'estil GAFI per millorar encara més el seu règim d'AML/CFT.
(8) La Comissió va avaluar la informació relativa als progressos en l'abordatge de les deficiències estratègiques de Mongòlia.
(9) L'avaluació de la Comissió va concloure que, tenint en compte la informació disponible, Mongòlia ja no presenta deficiències estratègiques en el seu règim de LMA/CFT; Mongòlia ha reforçat l'eficàcia del seu règim de LMA/CFT i ha abordat les deficiències tècniques relacionades per complir els compromisos del seu pla d'acció respecte a les deficiències estratègiques que el GAFI havia identificat, mesures prou exhaustives i que compleixen els requisits necessaris per considerar que s'han abordat les deficiències estratègiques identificades en virtut de l'article 9 de la Directiva (UE) 2015/849.
(10) Per tant, el Reglament delegat (UE) 2016/1675 hauria de ser modificat en conseqüència,
HA ADOPTAT AQUEST REGLAMENT:
En l'Annex al Reglament Delegat (UE) 2016/1675, en la taula sota el punt "I. Tercers països d'alt risc que han proporcionat un compromís polític d'alt nivell escrit per abordar les deficiències identificades i han desenvolupat un pla d'acció amb el GAFI", s'elimina la següent línia:10Mongolia
Aquest Reglament entrarà en vigor el vintè dia següent a la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.