Legislació de la UE en català
Traducció no oficial
LA COMISSIÓ EUROPEA,
Tenint en compte el Tractat de Funcionament de la Unió Europea,,
Pel que fa a la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de l'ús del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, per la qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 del Parlament Europeu i del Consell, i es deroga la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i de la Directiva 2006/70/CE del Consell i de la Comissió [E0001], i en particular l'apartat 2 de l'article 9 del mateix,,
Atenent que:
(1) La Unió ha de garantir una protecció eficaç de la integritat i el bon funcionament del seu sistema financer i del mercat interior contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, per la qual cosa la Directiva (UE) 2015/849 estableix que la Comissió ha d'identificar a tercers països d'alt risc que presentin deficiències estratègiques en els seus règims de lluita contra el blanqueig de capitals i contra el finançament del terrorisme que suposin importants amenaces per al sistema financer de la Unió.
(2) En la identificació de tercers països d'alt risc cal tenir en compte la informació disponible recentment, en particular les declaracions públiques FATF i el document FATF "Improving Global AML/CFT Compliance: ongoing process", i els informes FATF del International Cooperation Review Group en relació amb els riscos plantejats per tercers països individuals.
(3) El GAFI va identificar Etiòpia amb deficiències estratègiques de LMA/CFT en el seu règim de lluita contra el blanqueig de diners i contra el finançament terrorista ("AML/CFT") que suposen un risc per al sistema financer internacional.
(4) Tenint en compte l'alt nivell d'integració del sistema financer internacional, l'estreta connexió dels operadors del mercat, l'alt volum de transaccions transfrontereres cap a o des de la Unió, així com el grau d'obertura del mercat, la Comissió considera que qualsevol amenaça AML/CFT plantejada al sistema financer internacional també representa una amenaça per al sistema financer de la Unió.
(5) D'acord amb l'última informació rellevant, l'anàlisi de la Comissió ha conclòs que Etiòpia ha de considerar-se jurisdicció de tercers països que presenta deficiències estratègiques en el seu règim d'AML/CFT que suposen importants amenaces per al sistema financer de la Unió, d'acord amb els criteris establerts en l'article 9 de la Directiva (UE) 2015/849; no obstant això, Etiòpia ha proporcionat un compromís polític d'alt nivell escrit per a abordar les deficiències identificades i ha desenvolupat un pla d'acció amb el GAFI, que permetria complir els requisits establerts en la Directiva (UE) 2015/849; per tant, hauria d'afegir-se a la taula del punt I de l'Annex al Reglament delegat de la Comissió (UE) 2016/1675 [E0002]; la Comissió tornarà a avaluar l'estat d'aquest país a la llum de l'aplicació del compromís anterior.
(6) Per tant, el Reglament delegat (UE) 2016/1675 hauria de ser modificat en conseqüència,
HA ADOPTAT AQUEST REGLAMENT:
A la taula del punt I de l'Annex al Reglament Delegat (UE) 2016/1675, s'afegeix la següent línia: "10Etiòpia"
Aquest Reglament entrarà en vigor el vintè dia següent a la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.