Legislació de la UE en català
Traducció no oficial
EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA,
Tenint en compte el Tractat de la Unió Europea i, en particular, l'article 29 d'aquest,,
Atenent que:
(1) El 26 de juliol de 2010, el Consell va adoptar la Decisió 2010/413/PESC [E0001].
(2) Una disposició relativa a la millora de la supervisió de totes les activitats de les institucions financeres dins de la Unió amb les institucions financeres iranianes hauria d'incloure's en la Decisió 2010/413/PESC.
(3) A més, també hauria de modificar-se una disposició de la Decisió 2010/413/PESC relativa a la congelació de fons i recursos econòmics.
(4) A més, les persones i entitats addicionals haurien d'incloure's en la llista de persones i entitats subjectes a mesures restrictives tal com s'estableix en l'Annex II de la Decisió 2010/413/PESC, s'haurien d'eliminar determinades entitats d'aquesta llista i s'haurien de modificar les entrades relatives a determinades entitats.
(5) Per tant, la Decisió 2010/413/PESC hauria de modificar-se en conseqüència,
HA ADOPTAT AQUESTA DECISIÓ:
La Decisió 2010/413/PESC es modifica de la següent manera:(1) En l'article 10 s'insereix el següent paràgraf:(2) La lletra b) de l'apartat 1 de l'article 20 se substitueix pel següent:
Les entitats financeres, en les seves activitats amb bancs i institucions financeres, tal com s'estableix en l'apartat 1, hauran de:(a) exercir una vigilància contínua sobre l'activitat del compte, incloent a través dels seus programes la diligència deguda al client i les seves obligacions en matèria de blanqueig de diners i finançament del terrorisme;(b) requerir que tots els camps d'informació de les instruccions de pagament relacionades amb l'originador i beneficiari de la transacció en qüestió es completin;(c) mantenir tots els registres de les transaccions durant un període de cinc anys i posar-los a la disposició de les autoritats nacionals sota petició;(d) si sospiten, o tenen motius raonables per sospitar, que els fons estan relacionats amb el finançament de la proliferació, informar immediatament les seves sospites a la FIU o a una altra autoritat competent designada per l'Estat membre en qüestió, sobre una base oportuna a la informació financera, administrativa i de l'aplicació de la llei que requereixi per dur a terme adequadament aquesta funció, inclosa l'anàlisi dels informes de transacció sospitosos.
L'Annex II de la Decisió 2010/413/PESC es modificarà tal com s'estableix en l'Annex d'aquesta Decisió.
Aquesta Decisió entrarà en vigor en la data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.