Legislació de la UE en català
Traducció no oficial
EL CONSELL DE LA UNIÓ EUROPEA,
Tenint en compte el Tractat de la Unió Europea, i en particular els articles 29, 31(1)(c) i 34(2)(b) de la mateixa,,
Tenint en compte la iniciativa del Regne de Dinamarca [E0001],,
Tenint en compte l'opinió del Parlament Europeu,,
Atenent que:
(1) El principal motiu de la delinqüència organitzada transfronterera és el benefici financer, per la qual cosa, per a ser eficaç, qualsevol intent de prevenir i combatre aquesta delinqüència ha de centrar-se en el seguiment, la congelació, la confiscació i la confiscació dels beneficis de la delinqüència, però això es fa difícil, entre altres coses, a causa de les diferències entre la legislació dels Estats membres en aquest àmbit.
(2) En les conclusions del Consell Europeu de Viena de desembre de 1998, el Consell Europeu va demanar un enfortiment dels esforços de la UE per a combatre la delinqüència organitzada internacional d'acord amb un pla d'acció sobre la millor manera d'aplicar les disposicions del Tractat d'Amsterdam en un espai de llibertat, seguretat i justícia [E0002].
(3) De conformitat amb l'apartat 50 b) del Pla d'Acció de Viena, en el termini de cinc anys des de l'entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam, les disposicions nacionals que regulen les confiscacions i la confiscació dels beneficis de la delinqüència han de millorar-se i aproximar-se quan sigui necessari, tenint en compte els drets de tercers de bona fe.
(4) L'apartat 51 de les conclusions del Consell Europeu de Tampere dels dies 15 i 16 d'octubre de 1999 posa l'accent que el blanqueig de capitals està en el centre mateix de la delinqüència organitzada, i que el Consell Europeu està decidit a garantir que es prenguin mesures concretes per a rastrejar, congelar, confiscar i confiscar els beneficis de la delinqüència; així mateix, el Consell Europeu demana, en l'apartat 55, l'aproximació del dret penal i dels procediments de blanqueig de capitals (per exemple, el seguiment, la congelació i la confiscació de fons).
(5) De conformitat amb la Recomanació 19 del pla d'acció de 2000 titulada "La prevenció i el control del crim organitzat: una estratègia de la Unió Europea per a l'inici del nou mil·lenni", aprovada pel Consell el 27 de març de 2000 [E0003], s'hauria d'examinar la possible necessitat d'un instrument que, tenint en compte les millors pràctiques en els Estats membres i amb el degut respecte als principis jurídics fonamentals, introdueixi la possibilitat de mitigar, en virtut del dret penal, civil o fiscal, segons correspongui, la responsabilitat de la prova sobre la font de béns en poder d'una persona condemnada per un delicte relacionat amb el crim organitzat.
(6) D'acord amb l'article 12, sobre confiscació i confiscació, de la Convenció de les Nacions Unides de 12 de desembre de 2000 contra el crim organitzat transnacional, els estats part poden considerar la possibilitat d'exigir que un delinqüent demostri l'origen legítim dels suposats ingressos de delictes o altres béns susceptibles de confiscació, en la mesura que aquest requisit sigui coherent amb els principis de la seva legislació nacional i amb la naturalesa dels procediments judicials.
(7) Tots els Estats membres han ratificat el Conveni del Consell d'Europa de 8 de novembre de 1990 sobre el blanqueig, la recerca, la confiscació i la confiscació dels procediments del delicte, i alguns Estats membres han presentat declaracions relatives a l'article 2 del Conveni sobre la confiscació, amb la finalitat d'estar obligats a confiscar els ingressos només d'una sèrie de delictes específics.
(8) La Decisió marc del Consell 2001/500/JAI [E0004] estableix disposicions sobre blanqueig de capitals, identificació, rastreig, congelació, confiscació i confiscació d'instruments i beneficis del delicte, i en virtut d'aquesta Decisió marc, els Estats membres també estan obligats a no fer o mantenir reserves respecte a les disposicions del Conveni del Consell d'Europa relatives a la confiscació, en la mesura en què el delicte és punible per privació de llibertat o una ordre de detenció per un màxim de més d'un any.
(9) Els instruments existents en aquest àmbit no han aconseguit en la mesura suficient una cooperació transfronterera efectiva respecte a la confiscació, ja que encara hi ha una sèrie d'Estats membres que són incapaços de confiscar els beneficis de tots els delictes punibles per privació de llibertat durant més d'un any.
(10) L'objectiu d'aquesta Decisió marc és garantir que tots els Estats membres disposin de normes eficaces que regulin la confiscació de fons procedents de delictes, entre altres coses, en relació amb la qüestió de la prova relativa a la font de béns en poder d'una persona condemnada per un delicte relacionat amb la delinqüència organitzada, decisió que està vinculada a un projecte danès de Decisió marc sobre el reconeixement mutu dins de la Unió Europea de les decisions relatives a la confiscació de beneficis de la delinqüència i el repartiment d'actius, que s'està presentant al mateix temps.
(11) Aquesta Decisió marc no impedeix que un Estat membre apliqui els seus principis fonamentals relatius al degut procés, en particular la presumpció d'innocència, els drets de propietat, la llibertat d'associació, la llibertat de premsa i la llibertat d'expressió en altres mitjans de comunicació,
HA ADOPTAT AQUESTA DECISIÓ MARC:
A l'efecte d'aquesta Decisió Marc: "Procediments" significa qualsevol avantatge econòmic dels delictes penals. Pot consistir en qualsevol forma de propietat definida en el següent sagnat, "propietat" inclou la propietat de qualsevol descripció, ja sigui corporal o incorporada, mòbil o immoble, i els documents legals o instruments que acreditin el títol o l'interès en aquesta propietat, "instrumentalitats" significa qualsevol propietat utilitzada o destinada a ser utilitzada, de qualsevol manera, totalment o parcialment, per cometre un delicte o delicte, "confiscació" significa una pena o mesura, ordenat per un tribunal en relació amb un delicte o delictes penals, resultant en la privació final de la propietat, "persona jurídica" significa qualsevol entitat que tingui aquest estatus en virtut de la legislació nacional aplicable, excepte els Estats o altres organismes públics en l'exercici de l'autoritat estatal i per a organitzacions públiques internacionals.
Cada Estat membre adoptarà les mesures necessàries per a permetre-li confiscar, totalment o parcialment, instrumentalitats i beneficis dels delictes penals castigats per privació de llibertat durant més d'un any, o la propietat el valor de la qual correspon a aquests beneficis.
En relació amb les infraccions fiscals, els Estats membres poden utilitzar procediments diferents dels procediments penals per privar a l'autor dels ingressos de la infracció.
1. Cada Estat membre adoptarà les mesures necessàries per a permetre-li confiscar, total o parcialment, instrumentalitats i beneficis dels delictes penals castigats per privació de llibertat durant més d'un any, o la propietat el valor de la qual correspon a aquests beneficis.
En relació amb les infraccions fiscals, els Estats membres poden utilitzar procediments diferents dels procediments penals per privar a l'autor dels beneficis de la infracció.
Cada Estat membre ha d'adoptar com a mínim les mesures necessàries per a permetre-li, en les circumstàncies a les quals es refereix l'apartat 2, confiscar, totalment o parcialment, els béns pertanyents a una persona condemnada per un delicte (a) comès en el marc d'una organització criminal, tal com es defineix en l'Acció Comuna 98/733/JAI de 21 de desembre de 1998 sobre la seva condició de delicte per a participar en una organització criminal en els Estats membres de la Unió Europea [E0005], quan el delicte estigui cobert per:(b) que està cobert per la Decisió marc del Consell 2002/475/JAI de 13 de juny de 2002 sobre la lluita contra el terrorisme [E0012],
Cada Estat membre adoptarà les mesures necessàries per a permetre la confiscació en virtut d'aquest article almenys:(a) quan un tribunal nacional basat en fets específics estigui plenament convençut que la propietat en qüestió s'ha derivat d'activitats criminals de la persona condemnada durant un període previ a la condemna per les circumstàncies del cas particular, o, alternativament,(b) quan un tribunal nacional en qüestió hagi estat derivat d'activitats criminals similars de la persona condemnada durant un període previ a la condemna per la infracció a la qual es refereix l'apartat 1, o, alternativament,(c) quan s'estableixi que el valor de la propietat és desproporcionat respecte als ingressos legals de la persona condemnada i un tribunal nacional basat en fets específics estigui plenament convençut que la propietat en qüestió s'ha derivat de l'activitat criminal d'aquesta persona condemnada.
Així mateix, cada Estat membre pot considerar l'adopció de les mesures necessàries per a permetre-li confiscar, d'acord amb les condicions establertes en els apartats 1 i 2, ja sigui totalment o parcialment, els béns adquirits per les relacions més estretes de la persona interessada i els béns transferits a una persona jurídica respecte a la qual la persona interessada - actuant sola o en conjunció amb les seves relacions més estretes - tingui una influència de control, igual que s'aplicarà si la persona interessada rep una part significativa dels ingressos de la persona jurídica.
Els Estats membres poden utilitzar procediments diferents dels procediments penals per privar l'autor de la propietat en qüestió.
1. Cada Estat membre ha d'adoptar com a mínim les mesures necessàries per a permetre, en les circumstàncies a les quals es refereix l'apartat 2, confiscar, totalment o parcialment, els béns pertanyents a una persona condemnada per un delicte (a) comès en el marc d'una organització criminal, tal com es defineix en l'Acció Comuna 98/733/JAI de 21 de desembre de 1998 sobre la seva condició de delicte per a participar en una organització criminal en els Estats membres de la Unió Europea [E0005], quan el delicte estigui cobert per:(b) que està cobert per la Decisió marc del Consell 2002/475/JAI de 13 de juny de 2002 sobre la lluita contra el terrorisme [E0012],
2. Cada Estat membre adoptarà les mesures necessàries per a permetre la confiscació en virtut d'aquest article almenys:(a) quan un tribunal nacional basat en fets específics estigui plenament convençut que la propietat en qüestió s'ha derivat d'activitats criminals de la persona condemnada durant un període previ a la condemna per les circumstàncies del cas particular, o, alternativament,(b) quan un tribunal nacional en qüestió hagi estat derivat d'activitats criminals similars de la persona condemnada durant un període previ a la condemna per la infracció a la qual es refereix l'apartat 1, o, alternativament,(c) quan s'estableixi que el valor de la propietat és desproporcionat respecte als ingressos legals de la persona condemnada i un tribunal nacional basat en fets específics estigui plenament convençut que la propietat en qüestió s'ha derivat de l'activitat criminal d'aquesta persona condemnada.
3. Cada Estat membre també pot considerar l'adopció de les mesures necessàries per a permetre-li confiscar, d'acord amb les condicions establertes en els apartats 1 i 2, ja sigui totalment o parcialment, els béns adquirits per les relacions més estretes de la persona interessada i els béns transferits a una persona jurídica respecte a la qual la persona interessada - actuant sola o en conjunció amb les seves relacions més estretes - tingui una influència de control, igual que s'aplicarà si la persona interessada rep una part significativa dels ingressos de la persona jurídica.
Els Estats membres poden utilitzar procediments diferents dels procediments penals per privar l'autor de la propietat en qüestió.
Cada Estat membre adoptarà les mesures necessàries per a garantir que les parts interessades afectades per les mesures contemplades en els articles 2 i 3 disposin de mitjans legals eficaços per a preservar els seus drets.
Aquesta Decisió marc no tindrà l'efecte d'alterar l'obligació de respectar els drets fonamentals i els principis fonamentals, inclosa en particular la presumpció d'innocència, tal com es recull en l'article 6 del Tractat de la Unió Europea.
Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a complir aquesta Decisió marc abans del 15 de març de 2007.
Els Estats membres han de transmetre a la Secretaria General del Consell i a la Comissió, abans del 15 de març de 2007, el text de les disposicions que transposen a la seva legislació nacional les obligacions que se'ls imposen en virtut d'aquesta Decisió marc; de conformitat amb un informe establert sobre la base d'aquesta informació i un informe escrit de la Comissió, el Consell avaluarà, abans del 15 de juny de 2007, fins a quin punt els Estats membres han adoptat les mesures necessàries per a complir aquesta Decisió marc.
1. Els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per a complir aquesta Decisió marc abans del 15 de març de 2007.
2. els Estats membres transmetran a la Secretaria General del Consell i a la Comissió, abans del 15 de març de 2007, el text de les disposicions que transposin a la seva legislació nacional les obligacions que se'ls imposen en virtut d'aquesta Decisió marc; de conformitat amb un informe establert sobre la base d'aquesta informació i un informe escrit de la Comissió, el Consell avaluarà, abans del 15 de juny de 2007, fins a quin punt els Estats membres han adoptat les mesures necessàries per a complir aquesta Decisió marc.
Aquesta Decisió marc entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.